Управління СБ України в Рівненській області блокувала масштабну міжрегіональну схему виїзду «ухилянтів» під виглядом менеджерів агрохолдингу, які нібито вирішують питання з постачання зернової продукції за кордоном.
Організатори схеми робили своїх «клієнтів» суб’єктами сільськогосподарської діяльності одного із ТОВ в Київській області.
Встановлено, що до схеми причетні жителі Рівненської, Тернопільської та Одеської областей, які шукали своїх клієнтів шляхом розміщення оголошень щодо пасажирських перевезень до рф.
Коли «ухилянт» потрапляв на гачок, йому детально розповідали про деталі та необхідні документи, які були потрібні для оформлення безперешкодного пропуску через державний кордон України.
Використовуючи бронь одного із агрохолдингів, що здійснює постачання зернової продукції за кордон, організаторам вдавалося оформляти «ухилянтам» безперешкодний проїзд через державний кордон України нібито для заключення зовнішньо-економічного контракту з постачання зернової продукції.
Вартість їхніх послуг становила 6000 доларів США з одного «клієнта».
Співробітники СБУ затримали одного із організаторів «на гарячому» під час передачі необхідних документів замовнику. Також проведено ряд обшуків у інших фігурантів.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене:
– ч. 2 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України;
– ч. 3 ст. 358 КК України – підробка документів за попередньою змовою групою осіб.
Затриманому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.
Викриття протиправної діяльності здійснювали Управління СБУ в Рівненській та Одеській областях за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.
